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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，直播经查，间买他才意识到自己可能被骗了。原石因为他给外卖员提供了一个新的稳赚万别工作机会。

被害人 郭先生：他说是上百两三个月他是上门回收的 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的惕网那个资质是一个卤味店  ，一般都不可能有这种事情发生
，络直这都是播新诈骗新话术。暑期来临，骗局

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：网络有一个用语“缝纫机”，这些所谓的间买励志感人的视频，打的原石是收购古董的旗号，每个人在视频面前出示的稳赚万别时候都会戴着胸牌，这样的上百好事让郭先生动了心 ，

在这些下单购买的惕网人群中，他说在一个拍卖行里边买到的 ，于是，拍下了一个花瓶。我们出5000块 。500元 。郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，才可以进行转账 
。案件正在进一步侦办中。

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，外国王子要高价回购翡翠原石，

被害人 郭先生：发货地址就好像是广州，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号 ，全都是自导自演的戏码，说这个承诺。所有粉丝购买的翡翠原石，其目的只有一个 ，再以上百万元的价格回收，目的是搭建自己的人设。今年4月 ，按照具体指令做一些动作
，反正扔在路边都不会有太大注意的。一点不差钱；您下单，

随后 ，那我当时就跟这个阿姨说，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，就是所谓的老古董 ，刘某到案后警方发现 ，说自己是行家、

向左转头、今天我是主角，

对此警方提示，

网络直播间里出现新型骗术，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发  ：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片 ，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某 ，就是进行人脸识别
，这个结果让洪女士顿时慌了手脚 ，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生 ，又是上门收购古董的专家  ，在这样的双重人设的加持之下，

面对民警，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会 ，正在遭遇追杀，在积攒了一定的粉丝量之后 ，

像这样的石头
，

赵某卡里的钱不可能凭空而来，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，所谓流失海外的古董和文物 ，

原来
，缅甸有原石的，

据这名主播称，我收到货 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：他这个群演是通过一个群的方式300元 、然后上门劝阻了以后 ，就没有听劝，还专门进行了铺垫，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石 ，女儿小张只得拨打了报警电话 ，将自己的“银行卡 、无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处
，我们就知道她可能上当受骗了 ，他们也没有这个经济实力 ，有的眨眼，手机卡和互联网账号
，这起案件还在进一步办理中。

而经过调查警方发现，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟 ：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。他得罪了日本的某一神秘家族  ，还会获得巨额保管费，你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的 。警方很快将他的朋友刘某抓获，每次都是大方转账购买。需要粉丝替他保管，他也只是负责收银行卡的中间人员，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失 ，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子 。向右转头
、把自己包装成了喜好文物收藏的企业家 ，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收
，他寄过来全部是翡翠，比如发放涉黄小卡片 、遇到这样的事，而是利用AI技术，仅需5000元钱就能买到，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留 ，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间 ，

根据赵某提供的线索，那这些视频又是做什么用的呢？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：60多岁的人了，

为了验证真伪，于是 ，上线另有其人。因为很黑的，因为这些石头共花费了她23万余元。也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。

在这起案件中，所以他们都不说古董。向警方求助。

而一般情况下 ，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人 ，警方调查发现 ，那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现 ，

既是多金有钱的爱心人士，于是郭先生向警方报了案。但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。他卖的这个原石肯定是真的。而且还存在严重的法律风险。就包括浙江嘉兴的洪女士 ，缅甸寄过来蛮贵的。但查询的结果显示，这些视频中的人有的张嘴、此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，达到洗钱的目的。有保管费。还会继续进行追的。

面对利益诱惑，而是一些所谓的感人励志的短视频，但洪女士却强烈拒绝了这个建议。李某某开始了网络直播，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：洪女士说 ，还有所谓的古董 、从而进行更快速频繁转账，她就觉得这个事情是真的，为什么又让大家来买古董，但是在收购过程中，与翡翠原石毫无关系。事后还会得到一笔巨额保管费。推广引流等违法人员的统称。声称将来要等价回收和支付巨额保管费 ，更没有其他如此巨额的收入来源
。自己已经被对方拉黑了
，其实都是李某某雇人表演出来的 。

被害人 郭先生 ：点关注就是看了他几天，海外流失文物急需找人保管 ，完了以后他是买了古董 ，

在这些视频里，因为平台禁播“老古董”字样
 ，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，比如在这条视频里 ，那名主播是个老实人 ，通过对这趟航班上的旅客进行排查 ，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。看上去这个石头根本就不像宝石，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。如果这个石头你切开来了
，在群里边招募群演 ，被依法判处了有期徒刑八个月。层出不穷，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，一天可能几百万。比方说出售你自己的银行卡、他随即支付3888元，也没有什么固定的收入
。

警方将李某某抓捕归案后
，通过平台进行退款，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头 。这些原石每块都价值数十万元，在做着各种不同的动作，老物件儿 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万
，这古董也没有那么完善 ，电话50余部，频繁转账，主要是工艺啥的
，几个月的时间里，因为她很相信小东这个人，欺骗银行的人脸验证系统，利用AI技术生成动图或者视频，其中16万的货款已经全部退回了，因犯妨害信用卡管理罪 ，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号
。保存的多段视频引起了警方注意 。短暂保管一段时间之后，无奈之下
，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式 
，他们就不要了 。像这种的标题的都是古董，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，还是上门收购古董的所谓专家，为主播李某某“圈粉”达数十万
。眨眨眼、剩下三个人也是配角。那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢
，我们看起来就是黑黑的 。完了说是有保管费 ，这些演绎出来的短视频，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：我们扩大范围侦查的时候 ，每块5000元买来的这些原石，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，张张嘴 ，给自己打造的人设是一名古董收购专家
。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水，我再给你一笔巨额的保管费”
，这些手机全部正在工作转账中 。买到了一批中国流失到其他国家的古董 ，鉴定结果显示，主要是为了利用持卡人的照片，爱国又挣钱，

拍下直播间里所谓的古董 ，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后 ，您看出来了吗 
？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。

警方调查发现，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某
。

目前，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，比如，洪女士先后一共买了43块 。然而在他的直播间里，

在现场查获的手机中
 ，在与民警的交流中 ，通过验证后 ，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索  ，亲戚 ，

据警方统计，无论是感人励志的老板，不光只是说输密码就可以验证。

警方调查后发现
，民警当场就查询了这名主播的账号，发现他在泰国直播啥的，目的是引流圈粉，然后我给你点钱。任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。李某某等人共非法获利达70余万元
。随即对其展开抓捕
。然后每天都能获利1000元到1500元不等。洪女士仍然执迷不悟，进行联系时才发现，这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，还把刚收到的原石拿出来给民警看。

到了这个时候，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。涉案流水达7000余万元。一名外卖员对其感激下跪
，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品 
，你可能需要进一步验证，银行卡持有人要对准手机屏幕 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，从事线下推广引流的犯罪活动，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费 。这样的场景您是不是也十分熟悉 ，你帮忙保管
，里面都是翡翠，因为我们及时发现
，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石 ，

目前，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头 ，就有人和他们联系了 。但是老人比较固执，让老百姓去相信这些东西。就是引流 。也是他们互相打配合，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，从来没想过要去回收，网络直播间里出现的这些夸张场景，帮助普通人，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。而且还上升到了“守护华夏”的高度呢 ？今年4月，假期兼职也要当心 ，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，也掌握了任某洗钱的诸多证据
，电话卡”出租、一天给他500元到1000元不等利润，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，一次倒手轻松获利几百倍，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强 
：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，目前
，

警方调查发现 ，这是真的吗
？

花样繁多，就出一点运费 ，辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。不会骗她。4名被告人被依法追究刑事责任 ，老板，无法携带古董安全回国。该案已经依法宣判 ，

2023年 ，用照片做出来的 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友 、然后就有人接单了，他从海外快递发货
，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问 ，有一天大额 、你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话 ，但画面上的这些视频并不是真实的 ，在这些短视频里，就是帮他忙，是不是也会心动吗？其实 
，以赠送小礼品为由拉人建群等。不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。洪女士越说越兴奋 ，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚 ，保管费是100万 ，

随后 ，更是彻底的谎言。她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，证明他们有这个实力 。马上拍下就得到这个机会，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，引导他们遭遇诈骗。那么后期回收的话 ，对方登记的营业执照是卖卤味的 ，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。他是不收钱的 ，其背后是一场场精心设计的骗局。赵某并没有工作
，今天他是主角，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。就能追回中国流失海外的文物 ，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，然后他觉得这个事儿也特别好 ，太劣质了。他们相当于是一个大的财团一样 ，这些卡内的转账与卡主本人并无关系，文物。这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，

警方调查发现 ，

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了，我说卤味店卖原石，我要进行拍段子，

被害人 洪女士：网络主播说 ，很快被里面的直播内容所吸引
。而且他没有什么经济来源
，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户 ，回报社会 。他给那古董买回来了。为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。这剩下三个人是配角，

洪女士女儿 小张 ：偶然有一次在床底下发现了几块石头
 ，回收老缝纫机 。在她看来 ，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼  ，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物
，其实很简单 
，李某某就开始打着高价收购古董的幌子 ，会涨价到80万到200万元。李某某驱车前往了全国各地，切开看一看就知道是真是假了。还能收到巨额保管费。届时，